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内蒙古西水创业股份有限公司.PDF 免费在线阅读

作者:admin 来源:网络 发布时间:2019-12-01

        

        

        
        

         内蒙古西水创业树干有限公司 2016 逐年度隐名大会 降神会 2017 年5 月 西水树干 2016 逐年度隐名大会降神会 内蒙古西水创业树干有限公司 2016 逐年度隐名大会降神会议程 降神会工夫:2017 年 5 月 10 日(星期三)午前10:00; 降神会所在地:包头市凯宾酒店降神会室(内蒙古包头市青山区释放路与文明路交 叉口东 200 米路南) 降神会主办人:董事长郭予丰先生 一、主办人引见列席隐名及其代表的树干制约,引见与会董事、监事、较高的 地产管理人和另一边互相牵连管理人员制约; 二、主办人颁布发表降神会开端; 三、选举两名隐名代表为监察人、一名监事为计票人; 四、大声朗诵、仔细考虑投标如次: 1、仔细考虑《公司 2016 年度董事会加工语句》; 2、仔细考虑《公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》; 3、仔细考虑《公司 2016 逐年度成绩报告单全文及其摘要》; 4、仔细考虑《公司 2016 年度财务决算成绩报告单》; 5、仔细考虑《公司 2016 年度利润分配预案》; 6、仔细考虑《公司 2016 年度孤独董事述职成绩报告单》; 7、仔细考虑《向紧密结合中汇会计事务所(特别普通打伙儿)为公司 2017 年度财 务和内控审计机构的投标》; 五、隐名代表发言及辩解成绩; 六、开票投票权; 七、上升,统计法投票权终于; 八、复会,颁布发表投票权终于; 九、做证人法学家大声朗诵法度意见书; 十、颁布发表降神会完毕。 2 西水树干 2016 逐年度隐名大会降神会 【降神会排成一行行走1】 公司2016 年度董事会加工语句 入席隐名、隐名代表: 2016 年,董事会按照互相牵连法度、法规与《公司条例》的规则,从每个 隐名与公司使参与动身,真正地实行隐名大会供给的各项天职,创造公司扩张战 略,至上的管理、标准运作,即时实行数据说明任务,保证了公司继续、健康扩张。 现将 2016 年任务制约成绩报告单如次: 一、2016 年度首要经纪制约 2016 年,公司每年创造营业支出 亿元,同比增长 ;创造归 属于股票上市的公司隐名的净赚 万元,同比投下 。堕胎本成绩报告单终端, 公司总资产 亿元,比年终增长 ;归属于股票上市的公司隐名的净资产 亿元,比年终增长 。 成绩报告单期内,公司期初掌握兴业筑筑股权证券 136,606,776 股,现期未贩卖所持兴 业筑股权证券,终端掌握兴业筑筑股权证券 136,606,776 股,以 2016 年 12 月 31 日兴 业筑股权证券金钱或财产的转让 元/股致谢可供贩卖金融融资的终端公允重视。成绩报告单期, 公司收到兴业筑筑分赃 8, 万元,整个标号现期总利润。 二、2016 年度董事会首要任务 为作调节股票上市的公司标准管理的索赔,董事会原因证监会、递交所的互相牵连规 章方法,增加内政管理机制标准运作,工作加速器董事会的方针决策机制,增加方针决策能 力,在此基础上董事会 2016 年度实现以下首要任务: 1、公司主要问题扩张制约 (1)2015年顺利地资产重组制约 原因中国1971证监会《向审定内蒙古西水创业树干有限公司向北京的旧称绵世方达投 资有限责任公司等发行树干买资产并募集补集资产的批》(证监答应【2015】 2922 号),公司发行树干及有利现钞买资产并募集补集资产任务已实现,这次 重组发行树干买资产比例为 423,642,196 股,募集补集资产比例为 285,422,182 股,共计发行 709,064,378 股人民币权益股(A 股)。2016年1月 3 西水树干 2016 逐年度隐名

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